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    六人詐騙洗錢歸案 涉八千一百萬美元

    Posted on: March 10, 2016

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    菲律宾反洗钱委员会正在调查涉嫌参与一起跨境电子诈骗以及洗钱案的六名嫌疑人,此案涉及一笔8100万美元的资金透過菲律宾金融系统被转移至菲律宾境内。

    6人中有5人拥有中华银行( (RCBC)的賬戶,據悉,国际犯罪組織正是利用中华银行将一笔电脑黑客从孟加拉銀行一美国账户盜取的资金转移至菲律宾当地金融系统,接着这笔资金後來流入菲律宾当地赌场。

    据菲律宾询问者日报所获得官方资料,遭反洗钱委员会调查的六人中包括两名华人:威廉·苏·吴(William So Go)以及王金鑫(Kam Sin Wong )。

    3月1日,上诉法院下令四家银行冻结六人的银行账户以及所有相关帐户六個月。吴氏公司Centurytex Trading的所有银行账户也同样被冻结。

    上诉法院引述反洗钱委员会的报告称吴氏等人相勾結利用银行账户作为渠道转移資金以及隐藏非法 “黑客”行为所获资金的真实来源。

    此外,上诉法院指出吴氏等人无法提供几笔巨额资金交易的收入来源。8100万美元被转换成披索后,在吴氏的安排下,这笔资金被转移至赌场中介人许维康(Weikang Xu)、東方夏威夷休閒有限公司(Eastern Hawaii Leisure Co. Ltd)以及太阳城赌场运营商Bloomberry的银行账户。

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