梅麗娜·埃爾南多-馬利波特
副總統薩拉·杜特地的丈夫、律師馬納塞斯·雷耶斯·卡皮奧將於4月27日（星期一）提起刑事訴訟，指控金融監管機構和眾議院議員非法洩露機密銀行記錄。
副總統薩拉·杜特地（《馬尼拉公報》資料圖）
卡皮奧在4月26日發布的公告中表示，他計劃於今日上午11點向奎松市檢察官辦公室提交訴狀。
訴狀中列出的被告包括菲律賓中央銀行行長埃利·雷莫洛納、反洗錢委員會成員羅內爾·布埃納文圖拉，以及眾議院司法委員會成員，包括格維爾·盧伊斯特羅、珀西瓦爾·森達尼亞、切爾·迪奧克諾和萊拉·德利馬。
涉嫌違反金融和隱私法規
卡皮奧列舉了涉嫌違反金融和隱私關鍵法規的行為，包括2001年《反洗錢法》、銀行保密法和2012年《資料隱私法》。
卡皮奧在訴狀中聲稱，被告「共謀」洩露受菲律賓法律保護的機密財務記錄。他說，這些記錄包括銀行交易、保險賠償、定期存款、投資，甚至是水電費帳單。
卡皮奧表示，他被迫提起訴訟，不僅是為了保護他的妻子、副總統杜特地和杜特地家族，也是為了維護銀行和金融體系的完整性，保護公眾利益。
他強調，根據修訂後的《反洗錢法》，銀行記錄的保密性是絕對的，沒有任何例外，並指出銀行記錄在確保金融體系的安全、穩定和完整性方面發揮著至關重要的作用。他補充說，即使是媒體成員也被禁止披露此類訊息，並可能面臨刑事責任。
卡皮奧說：“國會親自頒布了《反洗錢法》第8A條，禁止以任何方式披露銀行向反洗錢委員會提交的任何報告。”
他進一步指出，根據《反洗錢法》的保密條款，此類揭露是嚴格禁止的，銀行向反洗錢委員會提交的報告禁止發布。
他補充說：“沒有任何例外。這項禁令是絕對的。國會制定這項禁令是為了確保反洗錢委員會獲得的任何資訊或記錄不會洩露。”
這些措施禁止公開銀行向反洗錢委員會提交的報告。
政治騷擾指控
卡皮奧表示，提起訴訟不僅是為了保護他的妻子和杜特地家族，也是為了保護更廣泛的銀行業和公眾。
他警告說，未經授權的披露可能會削弱公眾對金融機構的信任，並開創一個“危險的先例”，使公民的財務數據不再安全。
卡皮奧聲稱，所謂的《反洗錢法》洩漏事件並非出於合法的監管目的，而是被用作抹黑宣傳和政治騷擾的工具。
他聲稱，此舉意在損害副總統薩拉·杜特地及其家族的聲譽，並稱此舉「極其邪惡」。
卡皮奧表示：“《反洗錢法》正被最大限度地利用——這是不合法且違反法律的——純粹是為了抹黑宣傳，以期影響2028年的全國大選。”
“無人倖免”
投訴人進一步聲稱，財務記錄的洩漏被用於「抹黑宣傳」和政治騷擾，尤其是在2028年全國大選前夕。
他警告說，這種未經授權的披露開創了一個危險的先例，破壞了現有銀行保密法下每位公民財務資料的安全保障。
「無人倖免，」卡皮奧說。 「我們的製度本應由法律和正當程序來規範，但現在看來，人性的醜惡卻佔了上風。」他補充道。他將這些指控的行為描述為濫用反洗錢機制，並聲稱這些機制被政治利用，而非用於合法的監管執法。
法律影響
根據菲律賓法律，違反銀行保密條款、反洗錢法保密規則和資料隱私保護措施可能構成刑事犯罪，包括監禁和巨額罰款。
此案正值政治局勢高度緊張之際，可能對該國的金融監管和資料隱私執法產生影響。
