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    網路犯罪洗錢 歐美聯手破獲

    Posted on: October 17, 2020

    歐洲與美國官員今天說,他們發起聯合行動,在多個國家逮捕20人,犯嫌據稱都是名為QQAAZZ的國際洗錢集團,專門幫透過惡意軟體在網路犯罪者洗錢,洗錢恐達數以百萬計歐元。

    美聯社報導,由葡萄牙調查人員與美國聯邦調查局(FBI)率領的國際警察行動2BaGoldMule,還有歐洲刑警組織(Europol)旗下的另14個歐洲國家參與。歐洲刑警組織說,幹員行動時在西班牙、義大利、保加利亞與拉脫維亞搜索40戶民宅。

    大多數的民宅搜索都是在拉脫維亞,在當地逮捕6人,調查人員另在英國逮捕6人、西班牙4人、葡萄牙、荷蘭、美國與澳洲各一人。

    官員說,QQAAZZ集團據稱為網路罪犯竊得的贓款洗錢,在全球銀行的數百個帳戶間轉移。

    美國司法部指出,這個集團成員包括俄羅斯、拉脫維亞、喬治亞、保加利亞、羅馬尼亞與比利時等國公民,將在美國、葡萄牙、西班牙與英國面臨刑事調查。

    葡萄牙國家打擊網路犯罪單位(National Unit for Fighting Cybercrime)主任塞夫雷羅(Carlos Cabreiro)說:「從這起行動可得知,我們可以透過合作合力解決全球網路犯罪,這是唯一的辦法。」(中央社)

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